ST工智: 第十二届董事会第五次会议决议公告_环球今日报

证券代码：000584       证券简称：哈工智能       公告编号：2023-065

(资料图片仅供参考)

              江苏哈工智能机器人股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   一、   董事会会议召开情况

   江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）第十二

届董事会第五次会议经各位董事一致同意，豁免本次临时董事会提前 2 天通知的

义务。本次董事会会议以现场加通讯会议方式于 2023 年 6 月 7 日下午 15:00 在

上海公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事

会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

   二、 董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

任公司总经理的议案》

   公司董事赵亮先生弃权理由如下：因不了解新任总经理背景，故弃权。

  鉴于公司副董事长、总经理赵亮先生于近日辞职，为完善公司治理结构。公

司董事会拟聘任魏强先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第

十二届董事会届满之日止。董事会提名委员会按照《公司法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规范性文件和《公司

章程》等规定，对魏强先生进行了任职资格审查和提名审查，并形成了提名审查

意见。

  具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于总经理辞职及聘任

总经理的公告》（公告编号：2023-066）。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

订<公司章程>的议案》

  根据《章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》等法律法规要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章

程》中相关条款进行修订。修订后的《公司章程》及详细修订内容参见公司于 2023

年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于 2023 年 6 月 26 日（星期一）14:00 以现场投票和网络投

票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》

（公告编号：2023-067）。

  三、备查文件

  特此公告。

                              江苏哈工智能机器人股份有限公司

                                     董 事 会

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