鸿博股份: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002229      证券简称：鸿博股份              公告编号：2023-064

                 鸿博股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   鸿博股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2023 年 6 月 13 日召开，会

议决定于 2023 年 7 月 5 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

交《关于公司2023年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请将《关

于为全资子公司提供担保的议案》作为新增的临时提案提交公司2023年第一次临

时股东大会审议。上述临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的有关规定。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

   （一）会议届次：2023年第一次临时股东大会

   （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。

   （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （四）会议召开时间：

   现场会议召开时间：2023年7月5日（周三）下午14：30

   网络投票时间：2023年7月5日。其中：

上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

年7月5日15：00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

  同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一

次有效投票结果为准。

  （六）股权登记日：本次会议股权登记日为2023年6月29日（周四）。

  （七）出席对象：

午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（授权委托书模板详见附件2）。

  （八）会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座

   二、会议审议事项

                                            该列打勾

                                            的栏目可

提案编码                 提案名称

                                            以投票

非累积投票提案

        《关于<鸿博股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>

        及其摘要的议案》

        《关于鸿博股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核

        管理办法的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜

        的议案》

     本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他

议案统一表决。

注：

会第十一次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2023年6月14日、2023年6

月17日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》、

                                         《第

六届董事会第十五次会议决议公告》及其他重大事项相关公告。

决权的2/3以上通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东

需回避表决。

投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东

以外的其他股东。

股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。公司独立董事吴松成

先 生 向 公 司 全 体 股 东 征 集 表 决 权 的 具 体 内 容 详 见 2023 年 6 月 17 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《独立董事公开征集表决权的公告》。

     三、会议登记事项

     （一）登记时间：2023年7月3日（周一）9:30-11:30、14:30-16:30。

     （二）登记地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座

     （三）登记办法：

理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执

照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （1）出席本次会议者食宿费、交通费自理。

  （2）联系人：王彬彬       游清泉

  （3）联系电话：(0591) 88070028；传真： (0591) 88074777

  （4）邮政编码：350002

  四、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  特此公告。

                                    鸿博股份有限公司董事会

                                      二〇二三年六月十八日

附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

   一.网络投票的程序

投票”。

   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二.通过深交所交易系统投票的程序

   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

间为 2023 年 7 月 5 日下午 3：00。

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件二：                 鸿博股份有限公司

 鸿博股份有限公司：

       兹委托            先生/女士代表委托人出席鸿博股份有限公司 2023 年

 第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议

 的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委

 托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

       委托人对受托人的表决指示如下：

                                               同   反   弃

                                         备注

                                               意   对   权

提案编                                    该列打勾的

                    提案名称

 码                                     栏目可以投

                                         票

        《关于<鸿博股份有限公司2023年限制性股票激励

        计划（草案）>及其摘要的议案》

        《关于鸿博股份有限公司 2023 年限制性股票激励

        计划实施考核管理办法的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励

        计划相关事宜的议案》

       特别说明事项：

 得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或

 多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

 委托人单位名称或姓名（签字盖章）：              委托人证券账户卡号：

 委托人身份证号码：                      委托人持股数量和性质：

 受托人（签字）：                       受托人身份证号码：

                                    签署日期：      年   月   日

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